① 鸿泰鼎石是民生银行全资的子公司嘛
中国民生银行股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
2017 年 7 月 17 日，经本公司第七届董事会第二次临时会议审议，同意鸿泰鼎石资产
管理有限责任公司（以下简称“鸿泰鼎石”）2017 年度非授信类关联交易预算为 123.6 亿元
人民币。
● 回避事宜：
上述交易为关联交易，不涉及关联董事回避表决的情况。
● 关联交易影响：
上述关联交易是本公司正常业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易基本情况及审议程序
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、商业银行信息披露特别规定》、中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》
等相关规定，本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2017 年第四次会议审议通过了关于
鸿泰鼎石 2017 年度非授信类关联交易预算的议案。鸿泰鼎石 2017 年度非授信类关联交易
预算概要如下：
（一）逾期资产清收业务，预计开展清收服务的资产回款规模约为 41.65 亿元人民币，
收入 3.6 亿元人民币；
（二）小微逾期资产清收业务，预计重组或回款规模约为 30 亿元人民币；
（三）资产购置业务，预计购置本公司不良资产 90 亿元人民币。
鸿泰鼎石 2017 年度非授信类关联交易预算总额为 123.6 亿元人民币，占本公司最近经
审计资本净额比例为 2.93%，占本公司最近经审计净资产比例为 3.67%，属于重大关联交
易，由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会批准。
2017 年 7 月 11 日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2017 年第四次会议审议
批准上述关联交易。
2017 年 7 月 17 日，本公司第七届董事会第二次临时会议审议批准上述关联交易。
二、关联方介绍
经 2014 年 11 月 28 日本公司董事会战略发展与投资管理委员会研究决定，由本公司信
用卡中心工会、民生电子商务有限公司和民生置业有限公司共同发起，于 2015 年 3 月正式
注册成立鸿泰鼎石资产管理有限责任公司，注册资金 5,000 万元，注册地为北京市石景山区。
根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，本公司第六届董事会关联交
易控制委员会 2015 年第五次会议按照实质重于形式原则，认定鸿泰鼎石为本公司关联企业。
2016 年度，鸿泰鼎石共实现回款 34.22 亿元，实现报表口径主营业务收入 3.36 亿，列
支成本费用 3.16 亿元，实现净利润 1,558 万元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2017 年第四次会议审议通过了关
于鸿泰鼎石 2017 年度非授信类关联交易预算的议案。鸿泰鼎石 2017 年度非授信类关联交
易预算概要如下：
（一）逾期资产清收业务，预计开展清收服务的资产回款规模约为 41.65 亿元人民币，
收入 3.6 亿元人民币；
（二）小微逾期资产清收业务，预计重组或回款规模约为 30 亿元人民币；
（三）资产购置业务，预计购置本公司不良资产 90 亿元人民币。
鸿泰鼎石 2017 年度非授信类关联交易预算总额为 123.6 亿元人民币。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对鸿泰鼎石的关联交易是本公司正常业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影
响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司
章程》等相关规定，本公司独立董事郑海泉、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇发
表了独立意见，认为以上关联交易预算符合一般商业条款以及中国银监会、中国证监会等监
管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》
、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发
现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
2017 年 7 月 17 日